航天电器:贵州航天电器股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-03贵州航天电器股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联...

  证券代码：002025            证券简称：航天电器            公告编号：2024-03
              贵州航天电器股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、日常关联交易的基本情况

      ㈠日常关联交易概述

      基于航天产品产业链协同、质量管控等原因，公司（含子公司）与中国航天
  科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域
  发生的日常经营性关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 253,800 万
  元。

      2024 年 1 月 10 日公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议审议表决《关
  于 2024 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、
  于思京、陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经
  独立董事专门审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》
  及有关规定。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序
  和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交公司股东大会审议。与该关联交易
  有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵
  州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案
  的投票权。

      ㈡预计日常关联交易类别和金额

                                                            单位：万元

关联交易                    关联交易  关联交  合同签订  截至披露日  上年发生
  类别        关联人        内容    易定价  金额或预  已发生金额    金额
                                        原则    计金额


  向关联人采 中国航天科工集                市场

  购原材料  团有限公司下属 采购材料等    价格      22,000      199.20  11,274.97

              企业

  向关联人销 中国航天科工集                市场

  售产品    团有限公司下属 销售产品      价格    230,000      283.02  105,365.87

              企业

  向关联人采 贵州航天风华精                协议

  购燃料和动 密设备有限公司  水、电        价格      1,800          -    1,138.01

  力

                  合计                      -      253,800      482.22  117,778.85

        说明：公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品年度预计金额为

    253,800 万元。由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生

    产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公

    开披露的范围。

      ㈢上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                单位：万元

关联交              关联交  实际发生    预计  实际发生额  实际发生额  披露日期及
易类别    关联人    易内容    金额      金额  占同类业务  与预计金额    索引

                                                  比例（％）  差异（%）

向 关 联 中国航天科

人 销 售 工集团有限  销售  105,365.87  220,000      16.97      -52.11

产品、商 公司下属企  产品

品      业

向 关 联 中国航天科                                                        2023 年 1 月
人 采 购 工集团有限  采购    11,274.97  16,000        3.54      -29.53  14 日巨潮资
原材料  公司下属企  材料等                                                讯网（公告编
        业                                                                号：2023-04）

向 关 联 贵州航天风

人 采 购 华精密设备  水、电    1,138.01    1,700        0.36      -33.06

燃 料 和 有限公司
动力

公司董事会对日常关联交易实际      公司 2023 年度日常关联交易预计，是基于市场需求、产业链协
发生情况与预计存在较大差异的  同及业务拓展情况进行的初步预判。但受市场需求波动因素影响，部
说明                          分客户订货低于预期，导致公司关联交易实际发生额与预计的金额存
                              在一定差异。

公司独立董事对日常关联交易实      公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存
际发生情况与预计存在较大差异  在差异的说明，符合公司经营实际。公司关联交易遵循自愿、公平、
的说明                        互惠互利的原则，以市场价格作为定价依据，关联交易定价公允，未


                        损害公司及中小股东合法权益。

    说明：2023 年公司日常关联交易实际发生金额未经会计师事务所审计，最
终数据以公司披露的《2023 年年度报告》为准。

    二、关联人介绍和关联关系

    ㈠关联方基本情况

    1.中国航天科工集团有限公司

    中国航天科工集团有限公司成立于 1999 年 6 月 29 日，统一社会信用代码：
91110000710925243K，法定代表人：袁洁，经营住所：北京市海淀区阜成路 8号，注册资本：1,870,000 万元，经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

    国务院国有资产监督管理委员会持有中国航天科工集团有限公司 100.00%
股权。

    2.航天江南集团有限公司

    航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）成立于 2000 年 5 月 25 日，
统一社会信用代码：915201147143772217，法定代表人：鲍斌，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号，注册资本：180,200 万元，经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。

    中国航天科工集团有限公司持有航天江南 100.00%股权。航天江南持有本公
司 37.25%的股份。


    航天江南财务数据(未经审计)如下：

                                                          单位：万元

        项目            2023 年 1-6 月              2022 年度

      营业收入                  760,883.13            1,707,866.89

      净利润                    39,164.80              98,963.28

                        2023 年 6 月 30 日        2022 年 12 月 31 日

      总资产                  3,116,114.30            3,130,896.80

      净资产                  1,191,640.98            1,095,283.26

    3.贵州航天风华精密设备有限公司基本情况

    贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称“航天风华”）成立于 2005 年
12 月 6 日，统一社会信用代码：915200007801783519，法定代表人：吴以华，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号，注册资本：14,564 万元，经营范围：航天产品、机电产品的研制、生产及售后服务等（根据贵阳航天工业园建设规划，园区内企业的水、电供应服务由航天风华提供）。

    航天江南持有航天风华 100.00%股权。

    航天风华财务数据(未经审计)如下：

                                                          单位：万元

        项目            2023 年 1-6 月              2022 年度

      营业收入                    39,073.00              131,586.23

      净利润                      2,284.80                4,102.58

                        2023 年 6 月 30 日        2022 年 12 月 31 日

      总资产                    269,312.04              273,204.76

      净资产                    81,293.81              78,280.94

  ㈡与上市公司的关联关系

    公司日常关联交易的交易方为中国航天科工集团有限公司下属企业。由于公司控股股东航天江南集团有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向中国航天科工集团有限
公司下属企业销售产品、采购材料、采购动力等经济行为，构成本公司的关联交易。

    ㈢履约能力分析

    中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，其下属企业信用评级高、资本实力强、财务状况良