森特股份:森特股份关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

【摘要】证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2024-006森特士兴集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：603098        证券简称：森特股份          公告编号：2024-006
            森特士兴集团股份有限公司

      关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 本次关联交易预计需提交股东大会审议。

  ● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

  ● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回避表决。对于尚需提交股东大会批准的日常关联交易，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  根据公司业务发展需求，2024 年公司预计与关联方在原材料采购、施工服务、房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，公司对 2024 年日常关联交易进行了预计。

  2023 年 12 月 18 日，公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，认为：公司 2024 年日常关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联
方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

  2024 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 100,200万元，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

  本次预计关联交易金额总额在 3000 万元以上且超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

  （二）2023 年度日常关联交易预计与执行情况

                                                          单位：万元

                                                              2023 年预
                                2023 年预计  截至 2023 年 12  计合同金
 关联交易    关联方    关联交  合同金额  月15日发生金额  额与 2023
  类别                易内容  （含税）      （含税）      年发生金
                                                              额差异较
                                                              大原因

                                                            1、光伏组
                                                            件 价 格 大
                                                            幅下跌。
                                                            2、受分布
          西安隆基绿                                      式 光 伏 行
          能建筑科技              150,000      28,032.77 业 政 策 影
关联人购买 有限公司  原材料                              响，部分地
原材料                                                      区 项 目 的
                                                            备 案 、 建
                                                            设、并网进
                                                            度放缓。
          武汉基建环

          保工程有限                5,000        3,678.10

          公司

            小计                  155,000      31,710.87

向关联人提 中建八局环 提供技

供劳务    保科技有限 术服务        1,000          908.47

          公司

            小计                    1,000          908.47

接受关联人 中建八局环 提供技

提供的劳务 保科技有限 术服务        1,000            0.00    未执行
          公司

            小计                    1,000            0.00

          北京隆基新 提供房

          能源有限公 屋租赁          2            0.00    未执行
          司        服务

          美丽华夏生 提供房

其他      态环境科技 屋租赁        200          195.57

          有限公司  及综合

                      服务

          北京士兴盛 提供房

          亚投资有限 屋租赁        2.5            1.64

          公司      服务

            小计                    204.5          197.21

            合计                157,204.5      32,816.55

  （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

  预计 2024 公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

                                                          单位：万元

                                                        2024年预计合同
关联交易                                      关联交易

                          关联方                            金额

  类别                                          内容

                                                          （含税）

关联人购  隆基绿能科技股份有限公司及其子公司                    90,000
                                              原材料

买原材料  武汉基建环保工程有限公司                              7,000

                          小计                                97,000

向关联人

          隆基绿能科技股份有限公司及其子公司  施工服务          3,000
提供劳务

                          小计                                  3,000

                                              提供房屋

其它      美丽华夏生态环境科技有限公司        租赁及综            200
                                              合服务

                          小计                                    200

                          合计                                100,200
二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况介绍及关联关系

  1、隆基绿能科技股份有限公司

  （1）关联方法人情况简介：

  该公司注册地址：西安市长安区航天中路 388 号，注册资本：758,140.0813万元，法定代表人：李振国，主要经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （2）关联关系：

  隆基绿能科技股份有限公司作为持有公司 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，隆基绿能科技股份有限公司及其子公司为本公司的关联法人。

  （3）财务数据

                                                            单位：元

财务指标  2022 年 12 月 31 日（经审计）  2023 年 09 月 30 日（未经审计）

资产总额              139,555,593,046.86          164,536,007,079.33

负债总额              77,301,291,300.52            92,721,609,622.61

净资产                62,254,301,746.34            71,814,397,456.72

营业收入              128,998,111,551.18            94,100,142,094.42

利润总额              16,404,591,124.73            12,941,209,610.40

净利润                14,762,832,083.83            11,647,588,877.48

  2、武汉基建环保工程有限公司