达实智能:第八届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2024-002深圳达实智能股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况深圳达实...

证券代码：002421          证券简称：达实智能          公告编号：2024-002
            深圳达实智能股份有限公司

        第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2024 年 1 月 9 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，刘昂、孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 会议审议情况

  1. 审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告》。

  三、 备查文件

  1. 公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                  深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 9 日