中国出版:中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2024-003中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：601949        证券简称：中国出版        公告编号：2024-003
              中国出版传媒股份有限公司

          第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届监事会第十四次会
议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。

  具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

  本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。

  特此公告。

                                      中国出版传媒股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 9 日