歌力思:第五届董事会第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：603808证券简称：歌力思公告编号：2024-003深圳歌力思服饰股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603808          证券简称：歌力思        公告编号：2024-003
          深圳歌力思服饰股份有限公司

    第五届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临
时会议于 2024 年 1 月 9 日上午 10：30 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四
路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  同意选举夏国新先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    （二）会议逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  1、同意选举夏国新先生、杜岩冰先生、刘树祥先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中夏国新先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会任期一致。


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  2、同意选举周到先生、杜岩冰先生、李鹏志先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中周到先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  3、同意选举李鹏志先生、夏国新先生、杜岩冰先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李鹏志先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  4、同意选举杜岩冰先生、周到先生、夏国新先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中杜岩冰先生为主任委员（召集人），任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    （三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任夏国新先生（简历见本公告附件）为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，公司董事会完全采纳董事会提名委员会建议。

    （四）会议逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  1、同意聘任刘树祥先生（简历见本公告附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  2、同意聘任王薇女士（简历见本公告附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  3、同意聘任付刚（简历见本公告附件）为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


  董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，公司董事会完全采纳董事会提名委员会建议。

  特此公告。

                                    深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                    2024 年 1 月 10 日
附件：公司高级管理人员简历

  1、夏国新，男，1968 年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。公司创始人及中国高端时装品牌歌力思（ELLASSAY）创始人。天津工业大学产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1999年创立深圳歌力思服装实业有限公司（公司前身），现任公司董事长、总经理，兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院教授、天津工业大学客座教授。

  截至目前，夏国新先生直接持有公司股份 1,381,514 股，通过歌力思投资间接持有公司股份 112,288,275 股，夏国新先生与胡咏梅女士为公司实际控制人。夏国新先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  2、刘树祥，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理、造寸制衣（深圳）有限公司财务主任、天基电气（深圳）有限公司财务经理。2005 年加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，深圳市劳芮贸易有限公司董事长，深圳歌诺实业有限公司总经理，深圳前海上林投资管理有限公司监事，上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司董事，诺北斯（深圳）服饰有限公司董事。

  截至目前，刘树祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘树祥先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  3、王薇，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国 LancasterUniversity 金融学硕士，暨南大学国际金融、会计学双学士。曾任厦门七尚股权投资有限责任公司董事总经理，在招商致远资本投资有限公司任华旖时尚产业基金总经理，在招商证券股份有限公司研究发展中心任招商证券执行董事、消费
品组联席主管、服装纺织行业首席分析师。连续 7 年荣获《新财富》服装纺织行业最佳分析师前三名，其中，2008、2013 年荣获第一名，2009、2010、2011 年荣获第二名。同时连续多年荣获业内各类主流奖项的前三名，2011-2014 年度水晶球奖分析师纺织和服饰行业第一名，2010、2013 年度中国证券分析师金牛奖纺织服装行业第一名，福布斯中国最佳分析师 50 强。

  截至目前，王薇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王薇女士不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
  4、付刚，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中原工学院服装专业学士。1999 年加入公司，历任公司商品中心负责人、商品企划负责人等，现任公司产品设计研发中心总监、德国高端女装品牌 Laurèl 中国区总经理，公司全资子公司深圳市墨子服饰设计有限公司董事长、总经理，公司全资子公司深圳前海可染服饰设计有限公司董事长、总经理。

  截至目前，付刚先生持有公司股份 56,500 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。付刚先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。