莱克电气:莱克电气第六届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2024-002债券代码：113659债券简称：莱克转债莱克电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对...

证券代码：603355        证券简称：莱克电气      公告编号：2024-002
债券代码：113659        债券简称：莱克转债

              莱克电气股份有限公司

        第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第七次会议于
2024 年 1 月 4 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室
以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，同意将“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目”的建设周期进行适当的调整，延长该募投项目达到预定可使用状态日期至2024 年 12 月。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


        莱克电气股份有限公司董事会
                  2024 年 1 月 10 日