巨轮智能:第八届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002031证券简称：巨轮智能公告编号：2024-001巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、公司...

证券代码：002031        证券简称：巨轮智能          公告编号：2024-001
            巨轮智能装备股份有限公司

          第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、公司第八届董事会第九次会议的会议通知于 2024 年 1 月 3 日以书面、电
子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

  2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公
司副总经理、董事会秘书的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任许玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书并不再担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员调整变动的公告》。
    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；
  2、独立董事过半数同意的证明文件。

  特此公告。

                                      巨轮智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二四年一月九日