国光股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2024-011号债券代码：128123债券简称：国光转债四川国光农化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假...

证券代码：002749          证券简称：国光股份      公告编号：2024-011 号
债券代码：128123          债券简称：国光转债

              四川国光农化股份有限公司

      关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议决议，公司决定召开2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午
9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

    股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含
证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 1 月 19 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

    二、会议审议事项

    1、提交本次临时股东大会表决的提案编码及提案名称如下：

 提案                                                          备注

 编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                            非累积投票提案

 1.00  关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘      √

      要的议案

 2.00  关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办      √

      法》的议案

 3.00  关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的      √

      议案

    2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    3、上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。

    4、上述议案由独立董事公开征集表决权，具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    （1）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

    （2）非自然人股东：法定代表人（或负责人，下同）亲自出席的，持加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。

    （3）以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。

    2、登记时间：

    （1）现场登记时间：2024年1 月22日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
    （2）以信函或传真件登记的，须于 2024 年 1月 22 日下午 16:30 前送达本公司。
    3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室

    信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号，信函注明“股东大会”
字样。

    4、联系方式：

    联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）

    联系人：李超、向莹壑

    电子邮件：dsh@scggic.com

    联系电话：028-66848862

    传真号码：028-66848862

    5、其他事项：

    （1）本次会议，与会股东食宿及交通费用自理。


    （2）出席会议的股东及股东代理人，于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

    （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议。

    特此公告。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.四川国光农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书
          3.四川国光农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会股东参会登
            记表

                                        四川国光农化股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 9 日

附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为 362749，投票简称为国光投票。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 25 日（星期四）上午 9:15，
结束时间 2024 年 1 月 25 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                          四川国光农化股份有限公司

                    2024 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 1 月 25 日（星期
四）下午 14:30 召开的四川国光农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                        本次股东大会提案表决意见表

                                                      备注  同  反 弃
                                                            意  对 权
 提案                    提案名称                  该列打

 编码                                                勾的栏

                                                    目可以

                                                      投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                            非累积投票提案

 1.00  关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》    √

      及其摘要的议案

 2.00  关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管  √

      理办法》的议案

 3.00  关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事  √

      宜的议案

    注：

    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。

    2、未填、错填、字迹