天齐锂业:第六届董事会第十次会议决议公告

【摘要】股票代码：002466股票简称：天齐锂业公告编号：2024-001天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天齐锂业股份有限公司（以下简称...

股票代码：002466        股票简称：天齐锂业        公告编号：2024-001
                        天齐锂业股份有限公司

                  第六届董事会第十次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

          完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年1月3日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

    董事会认为：为完善公司工程项目的成本管理，同意公司成立“成本管理部”。成本管理部是公司各工程项目成本管理的归口部门，其他部门负责执行与业务相关的成本管理工作。相关职能划分和安排如下：

    部门名称                                  职能

                    1、负责成本管控制度、流程的建立，对各项目的成本管理工作提供支
                    撑、指导；

                    2、负责开发项目各阶段成本测算、目标成本编制及报批，并根据批准
                    的目标成本下达成本控制指标；

    成本管理部

                    3、负责对造价咨询单位的管理工作；

                    4、参与工程类合同的招采及合同审核工作；

                    5、负责动态成本的管理工作；

                    6、负责工程量清单及控制价、材料及设备限价的编制；


 部门名称                                  职能

                7、负责设计变更测算、工程经济签证审核、认质认价管理；
                8、负责审核工程类合同进度产值；

                9、负责工程类合同结算审核工作；

                10、负责提供项目后评估中成本管理意见。

特此公告。

                                          天齐锂业股份有限公司董事会
                                              二〇二四年一月六日