广大特材:第三届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688186证券简称：广大特材公告编号：2024-003转债代码：118023转债简称：广大转债张家港广大特材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：688186        证券简称：广大特材        公告编号：2024-003
转债代码：118023        转债简称：广大转债

          张家港广大特材股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出，于 2024 年 1 月 5
日以现场表决的方式召开。全体监事共同推举季良高先生主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于选举季良高先生为公司第三届监事会主席的议案》
  公司第三届监事会选举季良高先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

  特此公告。

                                    张家港广大特材股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 6 日