成都银行:成都银行股份有限公司第七届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2024-002可转债代码：113055可转债简称：成银转债成都银行股份有限公司第七届董事会第四十五次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：601838  证券简称：成都银行  公告编号：2024-002
可转债代码：113055                    可转债简称：成银转债
            成都银行股份有限公司

 第七届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十五次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024
年 1 月 5 日。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件及书面方式
发出。

    本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股权投资管理办法>的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司资本管理规划
（2024-2026 年）的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于被投子公司相关管理事项的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                              成都银行股份有限公司董事会
                                    2024 年 1 月 6 日