国光股份:国光转债2024年第一次债券持有人大会决议公告

【摘要】证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2024-002号债券代码：128123债券简称：国光转债四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，...

证券代码：002749          证券简称：国光股份      公告编号：2024-002 号
债券代码：128123          债券简称：国光转债

              四川国光农化股份有限公司

  “国光转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次债券持有人会议以现场表决的方式召开。

  2、本次债券持有人会议无修改、增加、否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 13:30

  2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

  3、会议方式：现场表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长何颉

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的债券持有人、代理人及所代表表决权的可转债张数情况：

                  会议出席情况                      出席会议的

                                                  债券持有人及代理人

                      人数                                3

          持有的可转换公司债券数（张）                  8,990

 占公司本次未偿还的可转换公司债券总数的比例（%）      0.2810%


  2、公司董事邹涛先生、高级管理人员杨磊先生、北京市康达律师事务所鉴证律师列席本次债券持有人会议。

    二、议案审议表决情况

  本次债券持有人会议采用现场记名投票表决方式，作出了如下决议：

  （一）关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案

  表决情况如下：

            同意                  反对                弃权

 可转换公司债券  比例      股数      比例      股数      比例

      张数

      8,990      100.00%      0      0.0000%      -      0.0000%

  可转换公司债券同意张数获得出席债券持有人会议的债券持有人（包括代理人）有效表决权总张数的二分之一以上，议案获得通过。

    三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、见证律师姓名：张蕊、胡飚

  3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人、主持人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

  1、“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议决议；

  2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

  特此公告。

                                        四川国光农化股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 5 日