旭升集团:旭升集团第三届监事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：603305证券简称：旭升集团公告编号：2024-002宁波旭升集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2024-002
              宁波旭升集团股份有限公司

          第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024
年 1 月 4 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”结项的议案》

  与会监事认为：公司对上述募投项目结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，前述事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公开发行“升 21 转债”可转换公司债券募投项目之
“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》

  与会监事认为：公司对上述募投项目结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，前述事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。


  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司监事会议事规则》。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                      宁波旭升集团股份有限公司监事会
                                                  2024年1月5日