华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料二〇二四年一月广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程会议召集人：公司董事会主持人：董事长蔡勇先生会议召开时间：现场会议时间：2023年1月15日（星期...

  广西华锡有色金属股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
            二〇二四年一月


          广西华锡有色金属股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议议程

    会议召集人：公司董事会

    主持人：董事长蔡勇先生

    会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 1 月 15 日（星期一）14∶30

    网络投票时间：2023 年 1 月 15 日（星期一）9∶15-15∶00

  其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，

  13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00

    会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

    现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦
24 楼第二会议室

    会议主要议程：

  一、主持人宣布大会开始。

  二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

  三、会议审议议题

  议题一：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。

  四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。

  五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。

  六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

  七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发
放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
  八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。


  九、监票人宣读现场表决结果。

  十、主持人宣布休会。

  十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计。

  十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

  十三、主持人宣读股东大会决议。

  十四、见证律师宣读法律意见书。

  十五、主持人宣布会议结束。

    议案附后

议案一：

          关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当及时披露所有关联方关系及其交易的相关信息。广西华锡有色金属股份有限公司结合实际情况，对 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，具体情况如下：

    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2023 年 12 月 28 日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会审计委员会第五次会议审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议（临时）审议。董事会审计委员会出具了书面审核意见。

  2、公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》，独立董事审核意见如下：公司与各关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所需，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确认，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。一致同意 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议（临时）审议和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。

  3、2023 年 12 月 28 日，公司组织召开第九届董事会第七次会议（临时）审
议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该项议案涉及关联交易，关联董事蔡勇先生、余凯之先生回避表决后，该项议案由 7 名非关联董事表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次关联交易预计合计金额已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

    （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况


    经公司 2023 年第九届董事会第二次会议审议通过《关于调整 2023 年度日常
关联交易预计的议案》，2023 年度公司预计与关联方广西华锡集团股份有限公司及其控制的下属子公司、广西华锡集团股份有限公司的关联公司，广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司之间发生的向关联方采购销售商品、提供接受劳务和接受关联方租赁金额为 142,204.00 万元；接受关联方提供担保为 271,834.00 万元，借款最高余额为 47,121.00 万元，向关联方支付借款利息
金额为 997 万元，合计 462,156.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2023
年与上述关联方发生的采购销售商品、提供接受劳务和接受关联方提供的租赁金额为 65,797.44 万元；接受关联方提供担保 145,115.47 万元，借款最高余额为
13,479.2 万元、向关联方支付借款利息金额为 51.37 万元,合计 224,443.48 万
元（未经审计）。具体情况如下表：

                                                          单位：万元

                                                              2023 年 1-11  实际发生
关联交          关联方          关联交易内容  2023 年预计  月实际发生  额与预计
易类别                                            发生额    额（未经审  金额差异
                                                                  计）

        广西华锡集团股份有限  销售有色金属产

        公司及其控制的子公司  品、供应链商品、  31,907.00    14,545.32    -54.41%
向关联                              供电等

方销售  广西南丹南方金属有限  销售有色金属产  19,438.00    12,401.52    -36.20%
产品、  公司及其控制的子公司        品

 商品    广西华远金属化工有限  销售有色金属产    4,163.00      0.00      -100.00%
                公司                品

                        小计                    55,508.00    26,946.84    -51.45%

        广西北部湾国际港务集  工程监理及咨询

        团有限公司及其控制的  服务、技术服务    9,155.00    3,624.04    -60.41%
向关联          子公司

方提供  广西华锡集团股份有限

 劳务    公司及其控制的子公司      技术服务      11,318.00    5,075.80    -55.15%

                        小计                    20,473.00    8,699.84    -57.51%

        广西北部湾国际港务集  办公商品、辅材

向关联  团有限公司及其控制的        等          1,551.00      791.44    -48.97%
方采购          子公司

 原材    广西华锡集团股份有限  采购有色金属原

料、商  公司及其控制的子公司、 料、办公商品、  26,530.00    3,759.62    -85.83%
  品          关联公司        备品备件，团餐

                                    住宿等

                        小计                  28,081 .00    4,551.06    -83.79%


        广西北部湾国际港务集  运输费、技术服

        团有限公司及其控制的  务、水电物业服    2,837.00    1,289.69    -54.54%
接受关          子公司              务等

联方提  广西华锡集团股份有限    有色金属代加

供劳务  公司及其控制的子公司  工、水电物业、  34,450.00    23,996.45    -30.34%
                                  消防服务等

                        小计                    37,287.00    25,286.14    -32.19%

        广西北部湾国际港务集

接受关  团有限公司及其控制的      房屋租赁        300.00      227.07    -24.31%
联方提          子公司

供的租  广西华锡集团股份有限  租赁房屋、土地、  555.00        86.49      -84.42%
  赁    公司及其控制的子公司      车辆等

                        小计                    855.00      313.56    -63.33%

接受关

联方提  广西北部湾国际港务集      贷款担保      271,834.00  145,115.47  -46.62%
供的担        团有限公司

  保
向关联

方支付  广西华锡集团股份有限      借款利息        997.00        51.37      -94.85%
借款利          公司

  息
接受关
联方提  广西华锡集团股份有限

供的借          公司                借款        47,121.00    13,479.20    -71.39%
款最高
 余额

 合计                                            462,156.00  224,443.48  -51.44%

    2023 年 1-11 月关联交易实际发生额低于预计发生额的主要原因：

    1、向关联方销售产品、商品：受精矿价格波动影响，关联方向公司的精矿采购不及预期。

    2、向关联方提供劳务：（1）工程监理咨询服务业务中标量较年初预计减少；（2）未实施年初预计的部分项目。

    3、向关联方采购原材料、商品：未开展向关联方采购锌精矿、铅精矿的业务。

    4、接受关联方提供劳务：未开展委托关联方代加工铅锭、锑锭业务。

    5、接受关联方提供的租赁：部分租赁事项未开展。

    6、接受关联方提供的担保：公司贷款规模减少，相应担保减少。

    7、向关联方支付借款利息、接受关联方提供的借款最高余额：偿还部分借款，相应借款利息减少。


    （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

    根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2024 年度与关联方广
 西华锡集团股份有限公司及其控制的下属子公司、广西华锡集团股份有限公司的 关联公司、广西北部湾国际港务集团