新华网:新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2024-001新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：603888          证券简称：新华网        公告编号：2024-001
              新华网股份有限公司

    第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通
知和材料于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于
2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董
事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  会议由董事长储学军先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

    （二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司股东大会议事规则》。

    （三）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会议事规则》。

    （四）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司独立董事工作制度》。

    （五）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司关联交易决策制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关联交易决策制度》。

    （六）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度》相关条款进行相应修订。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度》。

    （七）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度》
相关条款进行相应修订。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度》。

    （八）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》相关条款进行相应修订。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

    （九）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度》相关条款进行相应修订。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

    （十）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关条款进行相应修订。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

    （十一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司募集资金管理制度》相关条款进行相应修订。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司募集资金管理制度》。

    （十二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司信息披露管理制度》。

    （十三）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》相关条款进行相应修订。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》。

    （十四）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公司回购股份管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司回购股份管理制度》。

    （十五）逐项审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、刘加文先
生、杨庆兵先生、叶芝女士、王朴先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

  公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第四届董事会提名委员会（2023 年第五
次）会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表了明确意见，具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会关于公司第五届董事会董事候选人的审查意见》。

  本议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  具体表决结果如下：