上海贝岭:上海贝岭第九届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600171证券简称：上海贝岭公告编号：临2024-002上海贝岭股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600171        证券简称：上海贝岭      公告编号：临 2024-002
            上海贝岭股份有限公司

        第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知
和会议文件于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（董事康剑先生以通讯方式参加会议）。本次会议由半数以上董事共同推举董事杨琨先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
  （一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》

  选举杨琨先生为公司第九届董事会董事长。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下：

  1、黄朝祯先生担任战略与投资管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为：杨琨先生、康剑先生、黄朝祯先生、陈丽洁女士、张兴先生，召集人为杨琨先生。

  2、杨琨先生担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为：张兴先生、胡仁昱先生、杨琨先生，召集人为张兴先生。

  3、审计与风险控制委员会委员不做调整，为：胡仁昱先生、陈丽洁女士、王辉先生，召集人为胡仁昱先生。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件


  上海贝岭股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

  特此公告。

                                          上海贝岭股份有限公司董事会
                                                        2024年1月4日
    附：简历

    杨琨先生，1970年11月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任航天工业
总公司五院504研究所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司
技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司
总经理，南京微盟电子有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理、
总经理，上海岭芯微电子有限公司董事长。现任上海贝岭股份有限公司董事
长，香港海华有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，上海岭
芯微电子有限公司执行董事、深圳市矽塔科技有限公司执行董事、南京微盟
电子有限公司执行董事。