明牌珠宝:第五届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2024－001浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江明牌珠宝股份有限公司（...

 证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝    公告编号：2024－001

              浙江明牌珠宝股份有限公司

          第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 12 月 26 日发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式
在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
    审议通过《关于公司受让苏州好屋部分股东股权的议案》。

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  为减少公司投资苏州好屋损失，同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿债务，同意公司受让苏州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有限合伙）、陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权：

  1、以形式 1 元受让董向东持有的苏州好屋 5.4283%股权，该部分股权转让登记
至公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益，同时董向东于
2024 年 12 月 31 日前另行向公司支付人民币 200 万元作为现金补偿后，董向东应向
公司承担的补偿视为履行完毕；

  2、以形式 1 元受让苏州推盟投资企业（有限合伙）持有的苏州好屋 4.1518%股
权；


  3、以形式 1 元受让陈兴持有的苏州好屋 5.4283%股权，该部分股权转让登记至
公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益后，陈兴应向公司承担的业绩补偿债务（业绩补偿款本金人民币 7969711.69 元、利息损失及仲裁费）视为履行完毕；

  4、以形式 1 元受让刘勇持有的苏州好屋 2.7141%股权，该部分股权转让登记至
公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益后，刘勇应向公司承担的业绩补偿债务（业绩补偿款本金人民币 3484855.54 元、利息损失及仲裁费）视为履行完毕；

  5、以形式 1 元受让黄俊持有的苏州好屋 3%股权，在公司将黄俊持有的苏州好
屋 3%股权过户变更登记至公司名下后，则黄俊按照前述转让 3%股权相应的净资产金额5883414元【按照苏州好屋2022年12月底公司净资产评估价值人民币19611.38万元】进行等额抵扣黄俊应付公司的业绩补偿债务（业绩补偿款本金人民币9219711.69 元、利息损失等），抵扣后剩余的业绩补偿债务由黄俊继续向公司履行债务清偿义务。

  本次苏州好屋相关股权转让登记至公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益后，公司持有苏州好屋的股权比例将增加 20.7225%变至 85.1074%，详见公司同日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报以及披露在巨潮资讯网上的《关于公司受让苏州好屋部分股东股权暨业绩补偿进展的公告》。

  特此公告。

                                              浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2024 年 1 月 3 日