中路股份:中路股份有限公司十届二十六次董事会(临时会议)决议公告
2024年01月03日 17:41
【摘要】证券代码:600818证券简称:中路股份编号:临2024-001900915中路B股中路股份有限公司十届二十六次董事会(临时会议)决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责...
证券代码:600818 证券简称:中路股份 编号:临 2024-001 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届二十六次董事会(临时会议)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。 (二)通知时间:2023 年 12 月 29 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 (三)召开时间:2024 年 1 月 2 日; 方式:通讯方式书面签名表决。 (四)应出席董事:5 人,实际出席董事:5 人。 (五)主持:陈闪董事长; 列席:监事:颜奕鸣、张彦、陆永健 董事会秘书:袁志坚 高级管理人员:孙云芳 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届的议案:按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定,董事会拟推荐陈闪、魏晓雁、高峰、贾建军、张彦为公司第十一届董事会董 事候选人(简历见附件),其中魏晓雁、高峰、贾建军为公司独立董事候选人(独 立董事提名人及候选人声明分别见上海证券交易所网站)。 表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票 公司对张莉、陈敏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 2、关于召开公司第四十九次(2024 年度第一次临时)股东大会的议案:同意于 2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次(2024 年度第一次临时)股东大会,审 议:1.关于修改《公司章程》的议案;2.关于修改《独立董事工作细则》的议 案;3.关于董事会换届的议案;4.关于监事会换届的议案;5.关于变更会计师事 务所的议案。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作。 表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票 详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于召开公司第四十九次(2024 年度第一次临时)股东大会的通知》(编号:临 2024-003)。 三、备查资料 公司十届二十六次董事会(临时会议)决议 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 附:公司第十一届董事会董事候选人简历: 陈闪先生简历 陈闪,男,1987 年出生,本科学历,历任上海市第十二届政协委员、上海市宣桥镇第三届人大代表、上海永久进出口有限公司副总经理。现任本公司董事长兼总经理、上海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化传播有限公司董事长、中国自行车协会副理事长、上海自行车行业协会副会长。 2010 年获法国动态城市基金会颁发的“机动性,让生活更美好---城市交通出行创新实践竞赛”优秀奖,2011 年获国家住建部“最佳人居奖,上海市闵行区微型创业新秀”入围奖,2012 年获年度上海青年高端创意人才,2013 年获上海市五四青年奖章。 本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系,陈闪先生持有本公司第一大股东上海中路(集团)有限公司 25%股权。陈闪先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。 魏晓雁女士简历 魏晓雁,女,1971 年出生,南京大学管理学博士,上海立信会计金融学院副教授,审计系主任,硕士生导师,中国注册会计师。研究领域涉及审计与公司治理、内部控制等。曾任安徽省来安县国有资产管理局副局长、审计局副局长、政协副主席、政府副县长。在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS 等国内外高质量期刊发表十多篇学术论文。2023 年度师德标兵,2022 年度工作做出重大贡献,上海市教委记功。 魏晓雁女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。 高峰先生简历 高峰,男,1962 年出生,研究生学历,曾就读于淮南电力学校、宿州学院、中央党校、安徽工商管理学院,高级经济师。曾任宿州供电公司主任、安徽光明电力设备公司总经理、宿州煤矸石发电厂厂长、宿州明丽电力实业(集团)公司总经理、华东能源监管局安徽办,现任本公司董事、安徽省电力协会法定代表人、执行副会长、秘书长。高峰先生熟悉电力系统业务、企业管理和经营管理。 高峰先生与本公司不存在关联关系。 高峰先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。 贾建军先生简历 贾建军,男,1975 年出生,研究生学历,曾就读于上海电力大学、华东政法大 学,国家注册安全工程师。曾任职华能国际苏州发电有限公司、国家电监会华东监管局电力安全监管处、国家能源局华东监管局综合处副处长。现任本公司董事。贾建军 先生曾在政府能源主管部门任职多年,有丰富的大型发电企业生产管理经验,擅长电力安全管理和能源行业政策研究与分析。 贾建军先生与本公司不存在关联关系。 贾建军先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条 件。 张彦先生简历 张彦,男,1968 年出生,研究生学历,历任上海中路实业有限公司营销总监、技术开发部总经理、总经理;上海永久股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长;中路股份有限公司车业分公司总经理;上海永久自行车有限公司董事长;现任上海中路实业有限公司董事长。期间还担任本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。 张彦先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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