卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688701证券简称：卓锦股份公告编号：2024-002浙江卓锦环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688701        证券简称：卓锦股份      公告编号：2024-002
        浙江卓锦环保科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日以
现场方式召开了第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的
通知于 2024 年 1 月 3 日通过电话及邮件方式送达全体监事，经全体监事同意，
豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。经全体监事推举，会议由公司监事濮世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决通过了以下议案：
  1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举濮世杰先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-001）。

  2、《关于预计公司 2024 年度金融机构授信额度的议案》

  经审议，监事会认为，为了补充公司流动资金，以满足公司生产经营和业务发展的需要，2024 年度公司（含下属子公司、分公司）拟向银行等金融机构申请包括现行有效额度在内的总额不超过 120,000 万元的综合授信额度（具体额度最
终以各家银行及金融机构最终实际审批的授信额度为准）。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于预计公司 2024 年度金融机构授信额度的议案》的内容。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        浙江卓锦环保科技股份有限公司
                                                    2024 年 1 月 4 日