普莱柯:普莱柯第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审查意见

【摘要】普莱柯生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审查意见根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事2023年...

            普莱柯生物工程股份有限公司

 第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审查意见
  根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事曹永长先生为本次会议主持人。本次会议就关于预计公司2024年度日常关联交易的事项进行审议并出具审查意见：

  经讨论，公司2024年度预计日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  因此，我们同意将公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议，且关联董事应回避表决。

                                    独立董事：曹永长、王楚端、张宪胜
                                                2023年12月28日