普莱柯:普莱柯第五届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2024-003普莱柯生物工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603566          证券简称：普莱柯        公告编号：2024-003
            普莱柯生物工程股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2023 年 12 月 29 日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2024 年 1
月 3 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，6 票回避。关联董事张许科先生、秦德超
先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。

    2、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司章程>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

  该事项尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

  该事项尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

  该事项尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

  该事项尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司董事会审计委员会工作规则>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）的规定，公司董事会秘书赵锐先生不再担任第五届董事会审计委员会委员；经董事长张许科先生提名，选举副董事长秦德超先生担任审计委员会委员。此次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为：独立董事张宪胜先生（主任委员）、独立董事王楚端先生、董事秦德超先生。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告

                                    普莱柯生物工程股份有限公司
                                            董事会

                                          2024 年 1 月 3 日