南京新百:南京新百2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600682证券简称：600682公告编号：2024-001南京新街口百货商店股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600682        证券简称：600682        公告编号：2024-001
      南京新街口百货商店股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日

(二)  股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛五季凯悦臻
  选酒店一层悟 1 厅会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          818,488,136

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          60.8029

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，大会由副董事长张轩先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李
远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，公司董事长翟凌云先生、董事生德伟先生、
  唐志清先生、独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公务未能出席
  大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林京先生、陈晓玲女士因公务未能出席
  大会；
3、公司董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会；公司副总裁袁千惠女士列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于补选第十届董事会非独立董事的议案

议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

1.01      选举袁千惠女士为  817,419,094      99.8693 是

          第十届董事会董事

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称              同意              反对      弃权

 序号                      票数      比例（%）  票  比例 票 比例
                                                  数  （%） 数 （%）

1.01  选举袁千惠女      236,214,181  99.5494

      士为第十届董

      事会董事

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次公司提交至股东大会的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

  律师：李远扬、黎达侨
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                南京新街口百货商店股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 4 日