道通科技:道通科技可转债转股结果暨股份变动公告
2024年01月02日 19:08
【摘要】 股票代码:688208股票简称:道通科技公告编号:2024-001 转债代码:118013转债简称:道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...
股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-001 转债代码:118013 转债简称:道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 累计转股情况:截至 2023 年 12 月 31 日,“道通转债”累计共有人民币 258,000 元已转换为公司股票,累计转股数量 7,411 股,占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。 ● 未转股可转债情况:截至 2023 年 12 月 31 日,“道通转债”尚未转股的可转 债金额为 1,279,742,000 元,占“道通转债”发行总量的 99.9798%。 ● 本季度转股情况:自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,“道通转 债”共有人民币 155,000 元已转换为公司股票,转股数量为 4,464 股,占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准,深圳市道通科技股份有限公 司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 7 月 14 日向不特定对象发行可转换 公司债券 1,280.00 万张,每张面值 100 元,发行总额 128,000.00 万元。本次发行的 可转换公司债券向发行人在股权登记日(2022 年 7 月 7 日,T-1 日)收市后中国证券 登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 128,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。 经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意,公司 128,000.00 万元可 转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易,债券简称“道通转债”,债 券代码“118013”。 根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的约定,公司该次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转换 为本公司股份,初始转股价格为 34.73 元/股。 鉴于公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预 留授予部分第一个归属期的股份登记手续,自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转股 价格调整为 34.71 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-055)。 二、可转债本次转股情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为 2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,“道通转债” 共有人民币 155,000 元已转换为公司股票,转股数量为 4,464 股,占“道通转债”转 股前公司已发行股份总额的 0.0010%。截至 2023 年 12 月 31 日,“道通转债”累计共 有人民币 258,000 元已转换为公司股票,累计转股数量 7,411 股,占“道通转债”转 股前公司已发行股份总额的 0.0016%。截至 2023 年 12 月 31 日,“道通转债”尚未转 股的可转债金额为 1,279,742,000 元,占“道通转债”发行总量的 99.9798%。 三、股本变动情况 单位:股 变动前 变动后 股份类别 本次可转债转股 (2023 年 9 月 30 日) (2023 年 12 月 31 日) 有限售条件流通股 0 0 0 无限售条件流通股 451,872,622 4,464 451,877,086 总股本 451,872,622 4,464 451,877,086 四、联系方式 联系部门:董事会办公室 联系电话:0755-81593644 联系邮箱:ir@autel.com 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日
更多公告
- 【道通科技:深圳市塞防科技有限公司拟转让5%股权涉及的公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告】 (2024-04-02 18:00)
- 【道通科技:道通科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告】 (2024-04-01 17:46)
- 【道通科技:道通科技关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易预计的公告】 (2024-03-29 22:10)
- 【道通科技:道通科技2023年年度报告摘要】 (2024-03-29 22:09)
- 【道通科技:中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见】 (2024-03-29 22:09)
- 【道通科技:道通科技2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告】 (2024-03-29 22:09)
- 【道通科技:道通科技2023年环境、社会、公司治理报告】 (2024-03-29 22:09)
- 【道通科技:道通科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购股份进展的公告】 (2024-02-07 16:38)
- 【道通科技:道通科技关于“提质增效重回报”行动方案暨以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告】 (2024-01-31 18:07)
- 【道通科技:深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度】 (2024-01-08 17:37)