高鸿股份:第九届董事会第五十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2024-001大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司章程规定，大唐...

证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2024-001
                大唐高鸿网络股份有限公司

          第九届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十六次会议
于 2023 年 12 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 01 月 02 日以通讯方式召开。会议
由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。

    经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议

案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意 2024 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度
预计不超过 320,000 万元。

    提请股东大会授权公司经营管理层在实际借款规模不超过 2023 年规模且高鸿
股份（合并）资产负债率不超过 60%条件下，在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）额度、并授权有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

    提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保
额度预计的议案》


    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过
250,000 万元，其中对下属公司资产负债率不高于 70%的担保额度为 207,000 万元；资产负债率高于70%的担保额度为43,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的其他担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的其他担保对象处获得担保额度。

    提请股东大会授权公司经营管理层在总融资担保规模不能超过 2023 年总规模、
担保主体对被担保主体的实际担保金额不得超过担保主体净资产的 50%且不得超过高鸿股份合并净资产的 40%的条件下，在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

    提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度授信担保额度预计的公告》。

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》予以修订。

    提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

    四、审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作规则》予以修订。


    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<独立董事工作规则>的公告》。

    五、审议通过《关于制定<独立董事专门会议实施细则>的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议实施细则》。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议实施细则》。

    六、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会并审议如下议案：

    1.关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案

    2.关于 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议
案

    3.关于修订《公司章程》的议案

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

    特此公告。

                                      大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                              2024 年 01 月 02 日