华孚时尚:第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2024-01华孚时尚股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华孚时尚股份有限公...

证券代码：002042            证券简称：华孚时尚            公告编号：2024-01
            华孚时尚股份有限公司

  第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 29 日
以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会 2024 年第一次临
时会议的通知，于 2024 年 1 月 2 日上午 10 时 30 分在深圳市福田区市花路 5 号
长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

  一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公
司项目投资及签署设备采购合同的议案》

    详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司项目投资及签署相关设备采购合同的公告》（2024-03）。

  该议案无需提交股东大会审议。

  二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司<
独立董事制度>的议案》

  详见公司于2024 年 1月 3 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《独立董事制度（2024 年 1 月）》。

  该议案无需提交股东大会审议。

  备查文件

  1、第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

    特此公告。

                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年一月三日