烽火通信:烽火通信科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2024-001转债代码：110062转债简称：烽火转债烽火通信科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：600498            证券简称：烽火通信            公告编号：2024-001

转债代码：110062          转债简称：烽火转债

          烽火通信科技股份有限公司

        可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 739,000 元烽
火转债转为公司普通股，累计转股股数 28,787 股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00246%。

     未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的烽火转债金
额为人民币 3,087,611,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97607%。

     本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转
股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 88 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。

    一、烽火转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民
币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存续期限为自发行之日起 6 年；债券
利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。

  经上海证券交易所“[2019]296 号”自律监管决定书同意，公司 308,835 万
元可转换公司债券于 2019 年 12 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“烽火转债”，债券代码“110062”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的“烽火转债”自 2020 年 6 月 6 日起可转换为公司普通股股
票。因 2020 年 6 月 6 日为休息日，转股起始日顺延至其后的第 1 个交易日，即

  “烽火转债”自 2020 年 6 月 8 日开始转股，初始转股价格为 25.99 元/股，截止

  本公告日修正后的转股价格为 22.67 元/股。

      二、烽火转债本次转股情况

      自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 2,000 元，

  因转股形成的股份数量为 88 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

  0.00001%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 739,000 元烽火转债转为

  公司普通股，累计转股股数 28,787 股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股

  份总额的 0.00246%。

      截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的烽火转债金额为人民币 3,087,611,000

  元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97607%。

      三、股本变动情况

                                                                单位：股

                        本次可转债  股权激励限制性股  股权激励限制性

股份类别    变动前      转股变动    票回购注销实施    股票解锁上市      变动后

          (2023.10.01)  (2023.10.01-    (2023.11.1)      (2023.11.17)    (2023.12.31)
                        2023.12.31)

有限售条    55,019,000          0        -1,073,692      -17,772,678    36,172,630
件流通股

无限售条  1,131,545,887          88                0      17,772,678  1,149,318,653
件流通股

 总股本  1,186,564,887          88        -1,073,692              0  1,185,491,283

      四、其他

      联系部门：公司董事会秘书处

      联系电话：027-87693885

      联系传真：027-87691704

      特此公告。

                                        烽火通信科技股份有限公司  董事会

                                                          2024 年 1 月 3 日