蒙娜丽莎:第三届监事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2023-099债券代码：127044债券简称：蒙娜转债蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002918            证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2023-099
债券代码：127044            债券简称：蒙娜转债

                    蒙娜丽莎集团股份有限公司

                第三届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2023
年 12 月 29 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以
专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  经核查，公司及子公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，属于公司及子公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观、公平的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
  具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  经审核，监事会认为：在保证正常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司使用不超过 10 亿元的自有资金进行委托理财。

  具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》

  同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务，即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过 15 亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用。

  具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

                                              蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 30 日