巨轮智能:第八届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002031证券简称：巨轮智能公告编号：2023-043巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、公司...

证券代码：002031        证券简称：巨轮智能          公告编号：2023-043
            巨轮智能装备股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、公司第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、
电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

  2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室
召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、陈志勇先生、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、曾旭钊先生列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子
公司向其参股公司提供财务资助的议案》；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告》。

    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独
立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露修订后的《独立董事工作制度》。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董
事会专门委员会议事规则>的议案》；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露修订后的《董事会专门委员会议事规则》。

    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第
八届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事调整变动的公告》。

    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召
开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司 2024 年第一次临时股东大会由董事会负责召集，定于 2024 年 1 月 16
日下午 3:00 在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开，审议公司第八届董事会第八次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。详细内容详见刊登于
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

  上述第 1 项、第 4 项议案公司独立董事均发表了同意的独立意见，详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
  2、独立董事过半数同意的证明文件。

    特此公告。

                                      巨轮智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二三年十二月三十日