五粮液:薪酬与考核委员会实施细则(2023年12月)

【摘要】宜宾五粮液股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则（本细则经公司第六届董事会2023年第12次会议审议通过)第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》...

              宜宾五粮液股份有限公司

            薪酬与考核委员会实施细则

        （本细则经公司第六届董事会2023年第12次会议审议通过)

                      第一章  总则

    第一条  为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核
和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
    第二条  薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定
公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条  本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人
员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人。
                    第二章  人员组成

    第四条  薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
    第五条  薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条  薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委
员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第七条  薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

    第八条  薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面
的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。


                    第三章  职责权限

    第九条  薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

  （一）董事、高级管理人员的薪酬；

  （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

    （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

  （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

  董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条  薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。

                    第四章  决策程序

    第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

  （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

  （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

  （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

  （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
  （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
    第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

  （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

  （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；

  （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

                    第五章  议事规则

    第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当书面委托其他独立董事代为出席。

    第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。薪酬与
考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

    第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管
理人员列席会议。

    第十七条 如有必要，经董事会批准，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。

    第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
    第二十条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十一条  薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。

    第二十二条  出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。

                      第六章  附则

    第二十三条  本实施细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。

    第二十四条  本实施细则与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定有不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
    第二十五条  本制度所称“以上”含本数；“过半数”不含本数。

    第二十六条  本实施细则自董事会决议通过之日起执行。

    第二十七条  本实施细则解释权、修订权归属公司董事会。

                                        宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                      2023年12月29日