福建金森:董事会战略委员会工作细则

【摘要】福建金森林业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议修订）第一章总则第一条为适应福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中...

              福建金森林业股份有限公司

              董事会战略委员会工作细则

        （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订）

                      第一章  总 则

    第一条  为适应福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）战略发展需
要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。

    第二条  战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会的主要职责
是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                    第二章  人员组成

    第三条  战略委员会由董事会任命五名董事会成员组成，其中至少包括一名
独立董事。

    第四条  战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条  战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持
委员会工作。

    第六条  战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条的规定补足委员人数。

    第七条  公司证券事务部负责委员会日常联络和会议组织工作，公司董事会
办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，向战略委员会提供公司战略规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的
基本情况等资料。

                    第三章  职责权限

    第八条  战略委员会的主要职责权限：

  （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

  （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

  （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大收购进行研究并提出建议；
  （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

  （五）对以上事项的实施情况进行检查；

  （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条  战略委员会对董事会负责，战略委员会委员会的建议提交董事会审
议决定。

    第十条  战略委员会主任委员应履行如下职责：

  （一）召集、主持委员会会议；

  （二）审定、签署委员会的报告；

  （三）检查委员会决议和建议的执行情况；

  （四）代表委员会向董事会报告工作；

  （五）其他应由委员会主任委员履行的职责。

    第十一条  战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

                    第四章  议事规则

    第十二条  战略委员会每年至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，
 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

    战略委员会会议由召集人召集和主持。召集人不能或者拒绝履行职责时, 应指定一名独立董事成员代为履行职责。


    第十三条  战略委员会应于会议召开前三日以专人送出、信函、传真或法律
认可的其他方式通知全体成员。经全体成员一致同意，可以豁免前述通知期。

    第十四条  战略委员会会议须有三分之二以上的成员出席方可举行。每一名
成员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体成员过半数通过。

    第十五条  战略委员会会议可以采取现场会议方式、非现场会会议方式（包
括视频、电话、传真或者电子邮件）召开。表决方式为举手表决或投票表决。

    第十六条  战略委员会必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。

    第十七条  如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

    第十八条  战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会办公室保存。

    第十九条  战略委员会会议通过的审议意见，应以书面形式提交董事会。

    第二十条  出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保
密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

                      第五章  附 则

    第二十一条  本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。

    第二十二条  本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十三条  本细则由公司董事会负责解释。