皇台酒业:第九届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：000995证券简称：皇台酒业公告编号：2023-055甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃皇台酒业股份有限公司（...

 证券代码：000995        证券简称：皇台酒业      公告编号：2023-055
          甘肃皇台酒业股份有限公司

      第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，收到有
效表决票 7 张。公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过以下议案：

    一、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（编号：2023-054）。

    二、备查文件

  1、第九届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                      甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月二十九日