睿智医药:第五届董事会第三十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2023-61睿智医药科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。睿智医药科技股份有限公司（以下...

  证券代码：300149        证券简称：睿智医药      公告编号：2023-61

                睿智医药科技股份有限公司

            第五届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会
议于 2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件方式送达，并于当日以通讯方式召开。
因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事5 人，实到 5 人，本次会议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGASTARCENTRELIMITED 提名，拟提名俞熔先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、首席执行官（CEO）辞职及补选非独立董事的公告》。

  本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                      睿智医药科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2023 年 12 月 29 日

附件：

                          简历

    俞熔：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学
电子工程系,上海财经大学金融学硕士,中国中医科学院博士,中欧国际工商管理学院 EMBA。现任美年健康集团董事长，上海天亿实业控股集团有限公司董事长，中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医委会主任委员，中国上市公司协会医疗健康行业委员会主任委员，国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员，中国非公立医疗机构协会常务理事，中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长，南京医科大学校董。

  截至本公告日，俞熔先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。