锋龙股份:第三届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002931证券简称：锋龙股份公告编号：2023-072债券代码：128143债券简称：锋龙转债浙江锋龙电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：002931          证券简称：锋龙股份    公告编号：2023-072
债券代码：128143          债券简称：锋龙转债

            浙江锋龙电气股份有限公司

          第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2023 年 12 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和
电话方式于 2023 年 12 月 23 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际
出席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司对已达到预定可使用状态的募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。该事项已经全体独立董事
同意。保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            浙江锋龙电气股份有限公司
                                                      监事会

                                                2023 年 12 月 29 日