御银股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】第七届董事会第二十次会议决议公告证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2023-092号广州御银科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

                                                            第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002177      证券简称：御银股份        公告编号：2023-092号
          广州御银科技股份有限公司

      第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年12月29日17:00在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）经过审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
    经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，补选朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，董事会拟对第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行变更及调整。

    补选及调整完成后，现公司第七届董事会专门委员会委员组成如下：

    1、审计委员会委员：朱维彬先生、张华先生、梁行先生；主任委员为朱维彬先生。

    2、提名委员会委员：张华先生、朱维彬先生、杨文江先生；主任委员为张华先生。

    3、薪酬与考核委员会委员：张华先生、朱维彬先生、谭骅先生；主任委员为张华先生。


                                                            第七届董事会第二十次会议决议公告

    4、战略委员会委员：杨文江先生、谭骅先生、张华先生；主任委员为杨文江先生。

    任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、备查文件

    1、与会董事签字盖章的第七届董事会第二十次会议决议；

    特此公告。

                                            广州御银科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2023 年 12 月 29 日