兰州黄河:董事会十二届一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000929证券简称：兰州黄河公告编号：2023（临）—30兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：000929          证券简称：兰州黄河        公告编号：2023（临）—30
          兰州黄河企业股份有限公司

      第十二届董事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次
会议（以下简称 “会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、
电子邮件等方式发出。

  2、会议于 2023 年 12 月 29 日下午 4：30 在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219
号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。

  3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

  4、会议由半数以上董事共同推举杨世江董事主持。

  5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议，并以举手表决的方式形成如下决议：

  1、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》；

  选举杨世江董事为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了公司《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》；
  选举产生了公司第十二届董事会各专门委员会委员和主任委员：

  （1）战略委员会：由五名董事组成，分别为：杨世江、呼星、毛宏、周一虹、刘志军，其中周一虹、刘志军为独立董事。战略委员会委员一致选举杨世江董事担任主任委员（召集人）。

  （2）提名委员会：由三名董事组成，分别为：杨世江、周一虹、李孔攀，其中周一虹、李孔攀为独立董事。提名委员会委员一致选举李孔攀独立董事担任主任委员（召集人）。


  （3）薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为：毛宏、周一虹、刘志军，其中周一虹、刘志军为独立董事。薪酬与考核委员会委员一致选举刘志军独立董事担任主任委员（召集人）。

  （4）审计委员会由三名董事组成，分别为：杨世江、周一虹、刘志军，其中周一虹、刘志军为独立董事。审计委员会委员一致选举周一虹独立董事担任主任委员（召集人）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上各专门委员会委员的任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第十二届董事会聘任呼星先生担任公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司第十二届董事会继续聘任毛宏先生担任行政和人力资源总监，继续聘任高连山先生担任财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第十二届董事会继续聘任呼星先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经公司董事长提名，公司第十二届董事会聘任刘迎枝女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上人员的简历请参阅与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023（临）
三、备查文件
公司第十二届董事会第一次会议决议。
特此公告

                              兰州黄河企业股份有限公司董事会
                                  二〇二三年十二月二十九日