沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2023-067沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、会...

证券代码：000698      证券简称：沈阳化工      公告编号：2023-067
            沈阳化工股份有限公司

      第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话及电子邮件方式发出。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 12 月 29 日在公司办公
楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、沈阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司49%股权暨关联交易的议案

    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2023-069《沈
阳化工股份有限公司关于山东蓝星东大有限公司受让中化东大（泉州）有限公司49%股权暨关联交易的公告》的相关内容。

    独立董事对该事项发表了同意的审查意见。

    关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

    同意：4票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过

    三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议的审查意见。

                                        沈阳化工股份有限公司董事会
                                          二○二三年十二月二十九日