瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688215证券简称：瑞晟智能公告编号：2023-038浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688215        证券简称：瑞晟智能        公告编号：2023-038
        浙江瑞晟智能科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      3

普通股股东人数                                                      3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        24,108,518

普通股股东所持有表决权数量                                24,108,518

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              60.2110
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        60.2110

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              24,108,518  100    0      0      0      0

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

  2.01 议案名称：修订《董事会议事规则》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              24,108,518  100    0      0      0      0

  2.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              24,108,518  100    0      0      0      0

  2.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              24,108,518  100    0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）          （%）

      关于修订《公司

 1  章程》并办理工  1,334,203  100    0      0      0      0
      商变更登记的

      议案

 2.01  修订《董事会议  1,334,203  100    0      0      0      0
      事规则》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案 2 有三项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；

  2、议案 1、议案 2.01 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

  3、议案 1、议案 2.01 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所

  律师：张楠律师、周澍律师

2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
  特此公告。

                                  浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 30 日