奥浦迈:2023年第五次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688293证券简称：奥浦迈公告编号：2023-061上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688293        证券简称：奥浦迈          公告编号：2023-061
  上海奥浦迈生物科技股份有限公司

  2023 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼 上海奥浦
迈生物科技股份有限公司 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    5

 普通股股东人数                                                    5

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      61,322,593

 普通股股东所持有表决权数量                                61,322,593

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例（%）                                                  53.5382

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      53.5382

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，公司全体董事参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事参加本次会议；

3、 董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.01 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              （%）        （%）          （%）

 普通股            61,322,593  100.00      0      0      0      0

1.02 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              （%）        （%）          （%）

 普通股            61,322,593  100.00      0      0      0      0

1.03 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              （%）        （%）          （%）

 普通股            61,322,593  100.00      0      0      0      0

1.04 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              （%）        （%）          （%）

 普通股            61,322,593  100.00      0      0      0      0

2 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              （%）        （%）          （%）

 普通股            61,322,593  100.00      0      0      0      0

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
  东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

  律师：陈婕、武成。
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 30 日