中国武夷:关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公告

【摘要】证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2023-144债券代码：149777债券简称：22中武01中国武夷实业股份有限公司关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有...

  证券代码：000797        证券简称：中国武夷      公告编号：2023-144

  债券代码：149777        债券简称：22 中武 01

        中国武夷实业股份有限公司

  关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公
                  告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

  年 12 月 28日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过

  了《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》，根

  据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《中

  国武夷实业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性

  文件的规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》进行修订，

  具体修订内容如下：
序号 《董事履职评价与薪酬管理制度》 《董事履职评价与薪酬管理制度》
                原条款                      修订后条款

                                      1.0目的

        1.1 为进一步健全公司管理体    为进一步健全中国武夷实业
    系，完善董事履职评价、薪酬考核、股份有限公司（以下简称“公司”）
    激励与约束机制，保障公司董事依 管理体系，完善董事履职评价、薪
 1 法履行职权，根据《中华人民共和 酬考核、激励与约束机制，保障公
    国公司法》、《上市公司治理准则》 司董事依法履行职权，根据《中华
    等法律、法规及《公司章程》的有 人民共和国公司法》《上市公司治
    关规定，特制定本制度。        理准则》等法律、法规及《中国武
                                  夷实业股份有限公司章程》（以下


                                简称“《公司章程》”）的有关规定，
                                特制定本制度。

      4.1（二）外部非独立董事：董

  事薪酬为年度津贴，按月发放。在

    公司领取薪酬的董事如为省管干

  部，其年度薪酬参照福建省国资委    6.1.2 外部非独立董事：外部
2  对所出资企业负责人业绩考核结果 非独立董事不在公司领取薪酬。
  执行，具体发放方式及金额以福建

  省国资委下发的年度薪酬批复及相

  关文件执行，月薪酬按其上年度月

    平均薪酬水平预发，年终结算。

                                    7.3公司董事当年履职评价为
      5.3公司董事当年履职评价为 “不称职”的，董事长可以约谈董
3 “不称职”的，董事长可以约谈董 事本人，并提出限期改进要求，必
  事本人。                      要时可以提请召开董事会或股东
                                大会更换董事人选。

    《董事履职评价与薪酬管理制度》作上述修订后，条款
 序号及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。除上述修订外， 其他条款不变。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东
 大会审议。

    特此公告

                      中国武夷实业股份有限公司董事会

                              2023年12月30日