华大九天:北京华大九天科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301269证券简称：华大九天公告编号：2023-054北京华大九天科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本...

 证券代码：301269          证券简称：华大九天      公告编号：2023-054
              北京华大九天科技股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 2:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

  1、股东出席情况

  出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份为211,694,390 股，占公司有表决权股份总数的 38.9903％。


  通过网络投票出席会议的股东 29 人，代表股份 135,405,629 股，占公司有
表决权股份总数的 24.9393%。

  综上，参加本次股东大会的股东人数为 32 人，代表股份 347,100,019 股，
占公司有表决权股份总数的 63.9295%。

  通过现场和网络参加本次股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计 28 人，代表股份 43,969,083 股，占公司有表决权股份总数的 8.0983%。

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    1、以累积投票制的方式逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

    1.01 选举刘伟平先生为第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 302,774,375 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.2297%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,661,280 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.3000％。

    1.02 选举董大伟先生为第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 303,024,678 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3018%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,911,583 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8692％。

    1.03 选举刘红斌先生为第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 303,024,678 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3018%。


  其中，中小股东表决情况为：同意 43,911,583 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8692％。

    1.04 选举张帅先生为第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 303,024,685 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3018%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,911,590 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8692％。

    1.05 选举刘方园女士为第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 303,024,678 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3018%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,911,583 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8692％。

    1.06 选举孙小莉女士为第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 303,024,678 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3018%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,911,583 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8692％。

    1.07 选举杨晓东先生为第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 303,024,678 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3018%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,911,583 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8692％。

  表决结果：本次会议选举刘伟平先生、董大伟先生、刘红斌先生、张帅先生、刘方园女士、孙小莉女士、杨晓东先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    2、以累积投票制的方式逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

    2.01 选举吴革先生为第二届董事会独立董事


  表决情况：同意 303,081,082 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3181%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,967,987 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9975％。

    2.02 选举陈丽洁女士为第二届董事会独立董事

  表决情况：同意 303,081,078 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3181%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,967,983 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9975％。

    2.03 选举洪缨女士为第二届董事会独立董事

  表决情况：同意 303,081,078 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3181%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,967,983 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9975％。

    2.04 选举周强先生为第二届董事会独立董事

  表决情况：同意 303,081,078 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3181%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,967,983 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9975％。

  上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
  表决结果：本次会议选举吴革先生、陈丽洁女士、洪缨女士、周强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    3、以累积投票制的方式逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

    3.01 选举王博先生为第二届监事会非职工代表监事

  表决情况：同意 302,814,347 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.2412%。


  其中，中小股东表决情况为：同意 43,701,252 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.3909％。

    3.02 选举张凯先生为第二届监事会非职工代表监事

  表决情况：同意 303,067,480 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 87.3142%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 43,954,385 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9666％。

  表决结果：本次会议选举王博先生、张凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所万敏秀、李思琪律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

    五、备查文件

  1、北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

                                  北京华大九天科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日