新柴股份:第七届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2023-51浙江新柴股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江新柴股...

 证券代码：301032        证券简称：新柴股份      公告编号：2023-51
            浙江新柴股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2023 年 12 月 28 日 16：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司第七
届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议经公司半数以上董事共同推举董事白洪法先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公
司工作尽快顺利开展，董事会同意选举白洪法先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    白洪法先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    鉴于公司第七届董事会已经股东大会选举产生，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司成立第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    各专门委员会组成如下：

    董事会战略委员会：选举白洪法、俞小莉、仇菲为董事会战略委员会委员，其中白洪法为召集人；

    董事会提名委员会：选举俞小莉、朱江英、白洪法为董事会提名委员会委员，其中俞小莉为召集人；

    董事会薪酬与考核委员会：选举朱江英、周霄羽、朱观岚为董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱江英为召集人；

    董事会审计委员会：选举朱江英、周霄羽、仇菲为董事会审计委员会委员，其中朱江英为召集人。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述委员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公
司工作尽快顺利开展，经董事长白洪法先生提议、提名，公司聘任朱观岚先生为总经理。经公司总经理朱观岚先生提议、提名，公司聘任石荣先生、张春先生、桂梓南先生为总监，聘任杨斌飞女士为财务总监，聘任周高峰先生为总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

    3.1《关于<聘任朱观岚为总经理>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3.2《关于<聘任石荣为总监>的议案》


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3.3《关于<聘任张春为总监>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3.4《关于<聘任桂梓南为总监>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3.5《关于<聘任杨斌飞为财务总监>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

    3.6《关于<聘任周高峰为总工程师>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会提名委员会审议通过了上述议案。

    上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公
司工作尽快顺利开展，经董事长白洪法先生提议、提名，公司聘任石荣先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    石荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

    石荣先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公
司工作尽快顺利开展，公司聘任张学敏女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    张学敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律、法规的规定。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    张学敏女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公
司工作尽快顺利开展，公司聘任陈轶为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    陈轶先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第一次会议决议；

    2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

    3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                浙江新柴股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日