龙头股份:龙头股份第十一届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2023-038上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

  证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临 2023-038
            上海龙头（集团）股份有限公司

        第十一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于
2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 7 名，实际对议案审
议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐，提名张路先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会一致。本议案尚需提交股东大会审议。张路先生经股东大会选举通过担任董事后,将接任原胡宏春先生担任的公司董事会战略委员会委员职务(胡宏春先生辞职公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2023-041)，任期与董事任期一致。

    公司提名委员会事先对张路先生的董事任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意将该议案提交董事会审议；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的决定》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于 2024 年 1 月 19 日下午 14:00 在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼 1 楼会议
室以现场会议方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2023-039。

    特此公告。

                                                  上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2023 年 12 月 29 日
    附件：非独立董事候选人简历

    张路，男，1972 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士。历任东方国际创业
股份有限公司信息部副经理，东方国际创业股份有限公司襄理、商务部经理、技术中心主任、综合办公室主任，东方国际（集团）有限公司资产运作部副部长、部长，东方国际（集团）有限公司投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司联合党支部书记、执行董事、法定代表人、总经理。现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理。