贝斯美:关于修订公司章程的公告

【摘要】证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2023-078绍兴贝斯美化工股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简...

    证券代码： 300796      证券简称：贝斯美        公告编号：2023-078

                绍兴贝斯美化工股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年12月28日召开第

三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、 拟修订章程情况

    公司于2023年12月28日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：

序号              修改前                                修改后

      第二十四条 公司在下列情况下，可以依照  第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
      法律、行政法规、部门规章和本章程的规定  律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
      ，收购本公司的股份：                    收购本公司的股份：

      ……                                    ……

      （六）公司为维护公司价值及股东权益所必  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
      需。                                    需。

      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份  前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
      的活动。                                件之一：

                                              （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
1                                            净资产；

                                              （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价
                                              格跌幅累计达到百分之二十；

                                              （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
                                              最高收盘价格的百分之五十；

                                              （四）中国证监会规定的其他条件。

                                              公司触及本条第二款规定条件的，董事会应
                                              当及时了解是否存在对股价可能产生较大影
                                              响的重大事件和其他因素，通过多种渠道主
                                              动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，

                                              充分听取股东关于公司是否应实施股份回购
                                              的意见和诉求。

                                              除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                              的活动。

      第四十条 ……公司控股股东及实际控制人  第四十条 ……公司控股股东及实际控制人对
      对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股  公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股
      股东应严格依法行使出资人的权利，控股股  股东应严格依法行使出资人的权利，控股股
2    东不得利用关联交易、利润分配、资产重组  东不得利用关联交易、利润分配、资产重组
      、对外投资、资金占用、借款担保等方式损  、对外投资、资金占用、借款担保等方式损
      害公司和社会公众股股东的合法权益，不得  害公司和社会公众股股东的合法权益，不得
      利用其控制地位损害公司和公司其他股东的  利用其控制地位损害公司和社会公众股股东
      利益。                                  的利益。

      第四十八条 独立董事有权向董事会提议召  第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开
      开临时股东大会。对独立董事要求召开临时  临时股东大会，独立董事行使该职权的，应
      股东大会的提议，董事会应当根据法律、行  当经全体独立董事过半数同意，并应当以书
      政法规和本章程的规定，在收到提议后10日  面形式向董事会提出。对独立董事要求召开
3    内提出同意或不同意召开临时股东大会的书  临时股东大会的提议，董事会应当根据法律
      面反馈意见。                            、行政法规和本章程的规定，在收到提议后
      ……                                    10日内提出同意或不同意召开临时股东大会
                                              的书面反馈意见。

                                              ……

      第五十一条 监事会或股东决定自行召集股  第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东
      东大会的，须书面通知董事会，同时向公司  大会的，须书面通知董事会，同时向证券交
      所在地中国证监会派出机构和证券交易所备  易所备案。

      案。                                  在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
4    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例  不得低于10%。

      不得低于10%。                          召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
      召集股东应在发出股东大会通知及股东大会  决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
      决议公告时，向公司所在地中国证监会派出  料。

      机构和证券交易所提交有关证明材料。

      第五十七条 ……                        第五十七条 ……

      股东大会通知和补充通知中应当充分、完整  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
      披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事  披露所有提案的全部具体内容，以及为使股
5    项需要独立董事发表意见的，发布股东大会  东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部
      通知或补充通知时将同时披露独立董事的意  资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发
      见及理由。                              表意见的，发布股东大会通知或补充通知时
      ……                                    将同时披露独立董事的意见及理由。

                                              ……

      第八十四条 董事、监事候选人名单以提案  第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
      的方式提请股东大会表决。                方式提请股东大会表决。

      股东大会就选举董事、监事进行表决时，根  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
6    据本章程的规定或者股东大会的决议，应当  据本章程的规定或者股东大会的决议，应当
      实行累积投票制。                        实行累积投票制。选举两名以上独立董事时
      前款所称累积投票制是指股东大会选举董事  ，应当实行累积投票制。

      或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者  前款所称累积投票制是指股东大会选举或更
      监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权  换董事、监事、两名以上独立董事时，每一

      可以集中使用。 董事会应当向股东公告候  股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决
      选董事、监事的简历和基本情况。          权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
                                              会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
                                              基本情况。

      第九十七条 公司董事为自然人，有下列情  第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形
      形之一的，不能担任公司的董事：          之一的，不能担任公司的董事：

      ……                                    ……

      （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿  （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿
      ；                                      ；

7    （六）被中国证监会处以证券市场禁入措施  （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
      ，期限尚未届满的；                      董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施
      （七） 被证券交易所公开认定为不适合担    ，期限尚未届满；

      任上市公司董事，期限尚未届满；          （七） 被证券交易所公开认定为不适合担任
      ……                                    上市公司董事，期限尚未届满；

                                              ……

      第九十八条 董事由股东大会选举或者更换  第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，
      ，并可在任期届满前由股东大会解除其职务  并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
8    。董事任期三年，任期届满可连选连任。    董事任期三年，任期届满可连选连任。独立
      ……                                    董事连续任职不得超过六年。

                                              ……

      第一百〇六条 公司董事会成员中包括3名独  第一百〇六条 公司董事会成员中包括3名独
      立董事，其中至少有1名会计专业人士。独  立董事，其中至少有1名会计专业人士。独立
      立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，  董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤
      尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受  其要关注社会公众股股东的合法权益不受损
      损害。