梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
2023年12月28日 17:09
【摘要】证券代码:600868证券简称:梅雁吉祥公告编号:2023-031广东梅雁吉祥水电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...
证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2023-031 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 204,048,001 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 10.7498 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人。 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。 3、 公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,全体高级管理人员列席现场会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 203,057,400 99.5145 990,601 0.4855 0 0 2、 议案名称:关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 203,057,400 99.5145 990,601 0.4855 0 0 3、 议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A 股 203,057,400 99.5145 990,601 0.4855 0 0 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案 31,996,525 96.9970 990,601 3.0030 0 0 2 关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 31,996,525 96.9970 990,601 3.0030 0 0 3 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 31,996,525 96.9970 990,601 3.0030 0 0 年度审计机构的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 1 以特别决议通过,即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过;议案 2、3 以普通决议通过,即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所 律师:黄嘉瑜、方梓斌 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日
更多公告
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2023年度业绩预告】 (2024-03-15 17:13)
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于收到广东监管局行政监管措施决定书的公告】 (2024-02-08 15:35)
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注】 (2023-12-11 22:30)
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2022年年度股东大会会议资料】 (2023-05-19 15:34)
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司拟商誉减值测试涉及的广州国测规划信息技术有限公司商誉资产组可收回金额项目资产评估报告】 (2023-04-28 22:26)
- 【梅雁吉祥:关于广州国测规划信息技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告】 (2023-04-28 22:26)
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2022年度内部控制审计报告】 (2023-04-28 21:33)
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告】 (2023-04-28 21:32)
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2022年年度报告摘要】 (2023-04-28 21:32)
- 【梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届监事会职工代表监事选举结果公告】 (2023-02-09 20:37)