北京文化:第八届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2023-39北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：000802                证券简称：北京文化              公告编号：2023-39
  北京京西文化旅游股份有限公司
      第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”） 第八届董事会第十三次会议于2023年12月22日以电子邮件等形式发出
 会议通知，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董
 事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

    1、审议《关于转让部分产业基金份额》的议案

    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让部分产业基金份额 的公告》，公告编号：2023-40。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十三次会议决议。

                                北京京西文化旅游股份有限公司
                                        董  事  会

                                  二〇二三年十二月二十七日