深圳华强:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000062证券简称：深圳华强编号：2023—066深圳华强实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、深圳华强实...

证券代码：000062              证券简称：深圳华强            编号：2023—066
              深圳华强实业股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。

  2、公司 2023 年第二次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：

  现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30；

  网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 12
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  4、会议召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长胡新安先生

  6、会议的出席情况

  （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决权股份790,600,850 股，占公司有表决权股份总数的 75.5898％。其中：


  A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人（该 7 人
持有及代表了 11 名股东的股份数），代表股份 785,971,155 股，占公司有表决权股份总数的 75.1472％；

  B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，代表股份 4,629,695 股，占公司有表决权股份总数的 0.4426％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 10 人，代表股份48,747,217 股，占公司有表决权股份总数的 4.6607％。其中：通过现场投票的
股东共 3 人，代表股份 44,117,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.2181％。
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 4,629,695 股，占公司有表决权股份总数0.4426％。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议表决情况

  本次会议议案全部为特别决议议案，会议以现场投票表决和网络投票表决的方式，经参与表决的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过了以下议案：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：同意 790,217,250 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9515％；反对 383,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 48,363,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2131％；反对383,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况：同意 786,166,455 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4391％；反对 4,434,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 44,312,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9033％；反对4,434,395股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况：同意 786,166,455 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4391％；反对 4,434,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 44,312,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9033％；反对4,434,395股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：段丙鑫、陈姣

  3、律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

  1、深圳华强实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

  2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳华强实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    深圳华强实业股份有限公司董事会

                                          2023 年 12 月 29 日