匠心家居:第二届监事会第九次会议决议的公告

【摘要】证券代码：301061证券简称：匠心家居公告编号：2023-040常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席...

证券代码：301061        证券简称：匠心家居        公告编号：2023-040

        常 州匠心独具智能家居股份有限公司

          第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

九次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监

事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金，

占首次公开发行的超募资金总额的 29.06%。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。

                                常州匠心独具智能家居股份有限公司
                                              监 事 会

                                            2023年12月29日