金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十次会议决议公告

【摘要】股票代码：600609股票简称：金杯汽车公告编号：临2023-052金杯汽车股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

股票代码：600609  股票简称：金杯汽车  公告编号：临 2023-052

              金杯汽车股份有限公司

          第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司第十届董事会第十次会议通知，于2023年12月27日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

  （三）本次会议于2023年12月28日，以通讯方式召开。

  （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
  （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》。

  特此公告。

                                        金杯汽车股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月二十九日