同益中:同益中2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688722证券简称：同益中公告编号：2023-034北京同益中新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688722        证券简称：同益中        公告编号：2023-034
      北京同益中新材料科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                      8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      114,214,418

普通股股东所持有表决权数量                                114,214,418

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              50.8372
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        50.8372

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

普通股            113,895,547 99.7208 318,871 0.2792    0  0.00

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                        同意              反对          弃权

案    议案名称                                          票  比例
序                    票数    比例（%）  票数  比例（%） 数  （%）
号

 1  《关于变更公 1,385,547  81.2915 318,871  18.7085  0    0.00
    司会计师事务

    所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所


  律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                              北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 29 日