同有科技:第五届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300302证券简称：同有科技公告编号：2023-090北京同有飞骥科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况北京同...

证券代码：300302      证券简称：同有科技      公告编号：2023-090

              北京同有飞骥科技股份有限公司

              第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2023 年 12 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 25 日通过书面方式送达
所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议事规则》。

  审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  公司第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司
                监  事会
          2023 年 12 月 28 日